公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-027

证券代码：871651 证券简称：米兔网络 主办券商：天风证券
山东米兔网络科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕洋洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

除上述人员外，无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名秦家宝担任公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司原董事邢佑标因个人原因已提交书面辞职报告，现提名秦家宝为 公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第 三届董事会换届完成之日止。经核查，秦家宝符合任职条件，且不属于失信联 合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于提名姜均儒担任公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司原董事张伦瑞因个人原因已提交书面辞职报告，现提名姜均儒为 公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第 三届董事会换届完成之日止。经核查，姜均儒符合任职条件，且不属于失信联 合惩对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-027

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

秦家 董事 任职 2024 年 8 2024 年第二次 审议通过

宝 月 21 日 临时股东大会

姜均 董事 任职 2024 年 8 2024 年第二次 审议通过

儒 月 21 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《山东米兔网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东米兔网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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