公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-015

证券代码：871651 证券简称：米兔网络 主办券商：天风证券
山东米兔网络科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吕洋洋

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吕洋洋先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详 见 公司 于 2025 年 5 月 16 日在全 国 中小 企业 股份转 让 系 统

公告编号：2025-015

（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名秦家宝先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详 见 公司 于 2025 年 5 月 16 日在全 国 中小 企业 股份转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名殷朋朋先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详 见 公司 于 2025 年 5 月 16 日在全 国 中小 企业 股份转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-015

（四）审议通过《关于提名姜均儒先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详 见 公司 于 2025 年 5 月 16 日在全 国 中小 企业 股份转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名孙慧文女士担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详 见 公司 于 2025 年 5 月 16 日在全 国 中小 企业 股份转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于……
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