公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-021

证券代码：871651 证券简称：米兔网络 主办券商：天风证券
山东米兔网络科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：戚成峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举戚成峰先生任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满

公告编号：2025-021

时止。

该 议 案 内 容 详 见 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《山东米兔网络科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-022）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东米兔网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东米兔网络科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 2 日

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