公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-006

证券代码：871651 证券简称：米兔网络 主办券商：天风证券
山东米兔网络科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吕洋洋

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容：根据公司未来发展需要，公司综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审

公告编号：2026-006

计机构，符合相关 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指 定信息披露平台公开披露的《关于拟变更会计师事务所》的公告（公告编号： 2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 26 日召开公司 2026 年第二次临时股东
会， 审议上述相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东米兔网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东米兔网络科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

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