公告日期：2021-04-15

证券代码：871652 证券简称：宝丽嘉华 主办券商：财信证券
辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王松先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司总经理 2020 年紧密围绕公司股东和董事会制定的经营决策开展了各项工作，在此，对 2020 年度所做各项工作进行总结和分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司董事会 2020 年紧密围绕公司经营计划开展了各项工作,并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高经营效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2020 年度所做各项工作进行总结和分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司〈2020 年年度报告及摘要〉》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4 月15日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 2020年年度报告》及《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4 月15日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（报告编号：大信专审字[2021]第27-10009 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司〈2020 年度审计报告〉》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4 月15日全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020年度审计报告》（报告编号：大信审字[2021]第 27-10013 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司〈2020 年度财务决算报告〉》议案
1.议案内容：

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司董事会编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司〈2021 年度财务预算报告〉》议案
1.议案内容：

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司董事会编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。
4.提交股东大会表决情况：……
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