公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-018

证券代码：871652 证券简称：宝丽嘉华 主办券商：财信证券
辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

公告编号：2021-018

2.回避表决情况

公司董事王松、闵义、闵静为关联董事，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。公司第二届董事会第九次会议仅就上述关联交易进行讨论，讨论后将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 12 日 9:00 在公司会议室召开公司 2022 年第一次临
时股东大会，对本次会议需提交股东大会审议的前项议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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