公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-001

证券代码：871652 证券简称：宝丽嘉华 主办券商：财信证券

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联人 - - - -

销售产品、
商品

接受关联人 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

关联方闵静向公司提 8,000,000 0 根据公司经营计划及
其他 供借款 发展需要作较为充分
的预计

合计 - 8,000,000 0 -

（二） 基本情况

公告编号：2023-001

关联方基本情况

1、自然人

姓名：闵静

住所：沈阳市沈河区青年大街 225 号 B-12-A 号

2.关联关系

闵静是公司的实际控制人之一，任董事职务，属于公司的关联方。

3.交易内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联方交易金额
不超过 8,000,000.00 元，具体情况如下：

关联方闵静向公司提供借款，预计发生金额不超过 8,000,000.00 元。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司董事王松、闵义、闵静为关联董事，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使出席董 事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。公司第三届董 事会第二次会议仅就上述关联交易进行讨论，讨论后提交公司 2023 年第一次临时股 东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方支持公司发展对公司提供借款，不收取利息，不存在损 害公司及股东利益情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：
2023 年，预计闵静向公司提供借款，预计金额不超过 8,000,000.00 元，不收
取利息。

……
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