公告日期：2023-04-17

证券代码：871652 证券简称：宝丽嘉华 主办券商：财信证券
辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张丽女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司监事会 2022 年在严格执行《公司章程》的前提下，对公司定期报告及治理等方面严格监督。在此，对 2022 年度
所做各项工作进行总结和分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司〈2022 年度报告全文及摘要〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月17日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-006）及《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司 2022 年年度报告的编制格式和内容是否符合全国中小企业股份转让系统的规定、编制过程保密履行情况、审议程序合规性发表如下意见：

（1）公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，内容所包含的信息不存在与实际不符的情况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，未回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）编制了 2022 年度《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2023]第 27-00012 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司〈2022 年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》（大信审字[2023]第 27-00044 号）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司〈2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告〉的
议案》
1.议案内容：

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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