公告日期：2024-04-19

证券代码：871652 证券简称：宝丽嘉华 主办券商：财信证券
辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871652 宝丽嘉华 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒（沈阳）律师事务所律师现场见证。
（七）会议地点

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023年度董事会工作情况和 2024 年的董事会工作思路。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事
会 2023 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2023 年度监事会工作情况和 2024
年的监事会工作思路。
（三）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>》的议案

对公司 2023 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2024 年 4
月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（四）审议《关于公司<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>》的议案

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审核报告》（公告编号：2024-014）。
（五）审议《关于公司<2023 年度审计报告>》的议案

根据《公司章程》的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2023 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-013）。（六）审议《公司<2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>》的议案

公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。
（七）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>》的议案

公司董事会决定 2023 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
（八）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

公司为保证审计工作连续性和稳定性，鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度审计机构。

（九）审议《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。