公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-028

证券代码：871652 证券简称：宝丽嘉华 主办券商：财信证券
辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王松先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命吴迪为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

因罗艳娟女士辞去财务负责人职务，现聘任吴迪先生为公司财务负责人，任

公告编号：2024-028

期至第三届董事会任期届满之日止。吴迪先生不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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