公告日期：2025-04-25

证券代码：871652 证券简称：宝丽嘉华 主办券商：财信证券
辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭晓芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会工作报告就 2024 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025
年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度报告全文及摘要>的议案》
1.议案内容：

对公司 2024 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3.提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专
项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审核报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024 年度财务报告进行了审计，并出具了非标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>和<2025 年度财务预算报
告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。……
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