公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-013

证券代码：871653 证券简称：德融嘉信 主办券商：东吴证券
苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长郑爱军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司章程》和《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-013

（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑爱军、何丽丽、董璐、黄平、任静为第四届董事会董事候选人。上述候选人经股东会表决通过后将共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

上述董事候选人郑爱军、何丽丽、董璐、黄平、任静为连选连任。
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-013

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司 2025年第二次临时股东会将于 2025 年 9月1 日在公司会议室以现场会
议形式召开，审议尚需提交股东会审议的议案，公司将另行发布股东会通知公告。2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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