公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-018

证券代码：871653 证券简称：德融嘉信 主办券商：东吴证券
苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定及《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司章程》和《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司股东会议事规则》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 1-A3F
（五）会议表决方式

公告编号：2025-018

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871653 德融嘉信 2025 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举的议案 √

关于公司监事会非职工代表监事

2 √

换届选举的议案

公告编号：2025-018

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-016）。

2、审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于第三届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运行，公司拟进行监事会换届选举，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持个人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、……
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