公告日期：2025-10-24

证券代码：871653 证券简称：德融嘉信 主办券商：东吴证券
苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规的规定及《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 1-A3F
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871653 德融嘉信 2025 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《拟变更公司经营范围的议案》 √

《关于修订公司部分需要提交股东会

3 √

审议的治理制度的议案》

4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

1、审议《拟修订<公司章程>的议案》

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2、审议《拟变更公司经营范围的议案》

公司根据发展战略，拟变更经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

3、审议《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 对外投资制度 修订 是

4 对外担保制度 修订 是

5 关联交易制度 修订 是

6 投资者关系制度 修订 是

7 利润分配制度 修订 是

8 承诺制度 修订 是

9 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。