公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-024

证券代码：871653 证券简称：德融嘉信 主办券商：东吴证券
苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以直接送达方式
发出

5.会议主持人：董事长郑爱军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合 《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-024

（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相 关规定，公司拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司根据发展战略，拟变更经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行 修订。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相 关规定，公司拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

公告编号：2025-024

3 对外投资制度 修订 是

4 对外担保制度 修订 是

5 关联交易制度 修订 是

6 投资者关系制度 修订 是

7 利润分配制度 修订 是

8 承诺制度 修订 是

9 防范控股股东及关联方 修订 是

资金占用管理制度

10 信息披露管理制度 修订 是

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订和制定公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议
案》
1.议案内容：

根据新《公司……
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