公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-044

证券代码：871653 证券简称：德融嘉信 主办券商：东吴证券
苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州工业园区星湖街 328 号创意
产业园 1-A3F
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑爱军
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规的规定及《苏州德融嘉信信用管理 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，不需要其他部门批 准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-044

7,499,799 股，占公司有表决权股份总数的 99.9973%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相 关规定，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,499,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司根据发展战略，拟变更经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行 修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,499,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-044

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相 关规定，公司拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 对外投资制度 修订 是

4 对外担保制度 修订 是

5 关联交易制度 修订 是……
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