公告日期：2026-04-22

证券代码：871653 证券简称：德融嘉信 主办券商：东吴证券
苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律法规的规定及《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 1-A3F
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871653 德融嘉信 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏兰创律师事务所律师出席会议。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年度财务审计报告 √

4 2025 年年度报告 √

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，董事长代表董事会就公司 2025 年度董事会整体运行情况及公司治理情况予以总结汇报。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会就 2025 度监事会整体运行和工作展开情况予以汇报。

3、审议《2025 年度财务审计报告》

根据法律法规和公司章程的规定，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，出具标准无保留意见的财务审计报告，并提交股东会审议。

4、审议《2025 年年度报告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持个人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委……
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