公告日期：2020-04-16

证券代码：871653 证券简称：德融嘉信 主办券商：东吴证券
苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司的经 第十二条 经依法登记，公司的经营
营范围：信用管理软件及其他软件产品 范围：软件开发；信息技术咨询服务；研发及相关技术服务、技术咨询；信用 大数据服务；数据处理和存储支持服评估、信用管理咨询；非学历职业技能 务；技术服务、技术开发、技术咨询、培训。（依法须经批准的项目，经相关 技术交流、技术转让、技术推广；信息
部门批准后方可开展经营活动）。 系统集成服务；软件外包服务；计算机
软硬件及辅助设备零售；企业征信业
务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）

第三十六条 股东大会是公司的权 第三十六条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对回购公司股票作出决 （十一）对回购公司股票作出决
议； 议；

（十二）审议公司在一年内购买、 （十二）审议批准达到如下标准之
出售重大资产超过公司最近一期经审 一的重大交易：

计总资产 30%的事项； （1） 交易涉及的资产总额或成交
（十三）审议与关联方之间发生的 金额占公司最近一个会计年度经审计
关联交易； 总资产的 50%以上，且超过 1000 万元
（十四）审议批准下列担保行为： 的；

（1）为资产负债率超过 70%的对 （2）交易涉及的资产净额或成交
象提供担保； 金额占公司最近一个会计年度经审计
（2）对股东、实际控制人及其关 净资产绝对值 50%以上，且超过 1000
联方提供的担保； 万的。

（3）其他公司对外担保管理制度 上述交易不包括购买原材料、燃料
中需要股东大会表决的担保事项。 和动力，以及出售产品或者商品等与日
（十五）审议批准变更募集资金用 常经营相关的交易行为。

途事项； （十三）审议批准成交金额占公司
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