公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-020

证券代码：871654 证券简称：商大科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广西商大科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广西商大科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄建奎先生

6.会议列席人员：第四届监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-020

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度权益分派方案》
1.议案内容：

根据公司《2025 年半年度报告》中未经审计的财务数据，截至 2025 年 6
月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,580,857.39 元，母公司未分配利润为 54,256,699.25 元。公司 2025 年半年度权益分派方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见书。

公告编号：2025-020

广西商大科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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