公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-027

证券代码：871654 证券简称：商大科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广西商大科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广西商大科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄建奎先生

6.会议列席人员：第四届监事会全体监事、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

公告编号：2025-027

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度(需提交股东会审议)的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订如下制度:
1 股东会议事规则

2 董事会议事规则

3 对外投资管理制度

4 对外担保管理制度

5 关联交易管理制度

6 投资者关系管理制度

7 信息披露管理制度

议案内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关制度(无需提交股东会审议)的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《总经理工作

公告编号：2025-027

细则》、《董事会秘书工作细则》，内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.c……
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