公告日期：2026-03-11

公告编号：2026-001

证券代码：871654 证券简称：商大科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广西商大科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广西商大科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄建奎先生

6.会议列席人员：第四届监事会全体监事、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，是公司申报挂牌时为公司出具 2015-2016 年度审计报告、为公司出具 2017-2024

公告编号：2026-001

年度审计报告的会计师事务所，对公司业务熟悉，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，按时为公司出具客观、公正的专业报告。董事会拟提请股东会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告审计机构。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广西商大科技股份有限公司章程》相关规
定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2026 年 3 月 27 日 9:00 在广西
商大科技股份有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。股东会审议事项：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第八次会议决议》

广西商大科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 11 日

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