公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-010

证券代码：871654 证券简称：商大科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广西商大科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-010

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10：30-11:50。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871654 商大科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（成都）律师事务所吴雨霏、廖阳寅进行会议见证。二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 2025 年度财务结算报告 √

5 2026 年度财务预算报告 √

6 2025 年度权益分派方案 √

公告编号：2026-010

议案 1 内容详见公司于 2026 年4月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的《2025 年年度报告》。

议案 2 内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

议案 3 内容：监事会主席袁小利代表监事会汇报了 2025 年主要工作，发表
了监事会独立意见，提出 2026 年监事会工作计划及对公司 2026 年工作的建议。
议案 4 内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2025年度财务决算报告》。

议案 5 内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2026 年
度财务预算报告》。

议案 6 内容：

根据公司《2025 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2025 年 12 月 31
日，挂牌……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。