公告日期：2024-10-18

公告编号： 2024-065
证券代码： 871655 证券简称： 知行股份 主办券商： 开源证券
知行良知实业股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 10 月 18 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场及网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 10 月 15 日以电话及邮件方
式发出
5.会议主持人： 董事长刘永伟
6.会议列席人员： 公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事林杨、赖黎因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟以专利进行融资的议案》
1.议案内容：
公告编号： 2024-065
为满足公司经营发展需要，公司拟通过自有专利融资租赁（售后回租）方式，
向重庆谈石融资租赁有限公司融资 1100 万元，期限为两年。公司实际控制人张
楠楠女土、刘永伟先生，以及眉山金戈新材料有限公司、水润天府新材料有限公
司为本次融资租赁业务无偿提供连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为
准。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
知行良知实业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日

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