公告日期：2025-02-10

证券代码：871655 证券简称：知行股份 主办券商：开源证券
知行良知实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数76,391,219 股，占公司有表决权股份总数的 72.1876%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

为了更好地满足公司长期战略发展需要，筹措公司经营发展需要的运营资金和项目建设资金，增强公司的资本实力和抗风险能力，并调整公司资本结构，公司拟向确定对象发行股票募集资金，发行对象为四川省绿色低碳产业发展基金合伙企业（有限合伙）。

本次发行的价格为 4 元/股，拟发行的股票数不超过 7,500,000 股，预计募
集资金总额不超过 30,000,000 元（以最终认购结果为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,391,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次定向发行，对公司在册股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,391,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<知行良知实业股份有限公司股票认购
协议>的议案》

1.议案内容：

为完成本次定向发行，公司将与定向发行对象签订附生效条件的《知行良知实业股份有限公司股票认购协议》，该协议经协议各方签署且公司董事会、股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意本次定向发行的函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,391,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<知行良知实业股份有限公司股票认购
协议之补充协议>的议案》
1.议案内容：

公司实际控制人张楠楠、刘永伟及其一致行动人黄振英将与定向发行对象签订附生效条件的《知行良知实业股份有限公司股票认购协议之补充协议》。该协议经协议各方签署且公司董事会、股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意本次定向发行的函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东张楠楠、刘永伟、成都知行企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（五）审议通过《关于修订<知行良知实业股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》
1.议案内容：

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