公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-025

证券代码：871655 证券简称：知行股份 主办券商：开源证券
知行良知实业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-025

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871655 知行股份 2025 年 3 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）>的议案》

公司拟通过定向发行股票的方式募集资金，本次定向发行股票事宜已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2025 年第二次临
时股东大会审议通过，公司已于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-010）。

因调整本次发行相关协议的内容，根据协议修订的实际情况及全国中小企业股份转让系统有关规定，公司进一步修订了《知行良知实业股份有限公司股票定
向发行说明书》，参见公司于 2025 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2025-021），其修订部分已用楷体加粗标注。
（二）审议《对股票认购协议之补充协议部分条款进行变更并重新签署附生效条件的<知行良知实业股份有限公司股票认购协议之补充协议>的议案》

根据本次定向发行安排，2025 年 1 月 17 日，公司与定向发行对象签订附生
效条件的《知行良知实业股份有限公司股票认购协议》，公司实际控制人张楠楠、刘永伟及其一致行动人黄振英与定向发行对象签订附生效条件的《知行良知实业股份有限公司股票认购协议之补充协议》（以下简称“原补充协议”），上述协议已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

为进一步规范各方权利义务，同时根据定向发行对象要求，公司实际控制人

公告编号：2025-025

张楠楠、刘永伟及其一致行动人黄振英与定向发行对象重新签订附生效条件的《知行良知实业股份有限公司股份认购协议之补充协议》，就原补充协议中特别约定的优先清算权进行了变更，本补充协议签订后原补充协议废止。该补充协议经协议各方签署且公司董事会、股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意本次定向发行的函之日起生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张楠楠、刘永伟、黄振英……
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