公告日期：2025-04-18

知行良知实业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：成都市高新区天骄路555号-1A栋

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2025年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

刘永伟 张楠楠 黄 伟

林 杨 赖 黎

全体监事签名：

夏永瑞 刘 莉 胡 超

全体高级管理人员签名：

张楠楠 黄 伟 邸晓娟

姜 波

知行良知实业股份有限公司（加盖公章）
2025年4月9日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 5 -
释义 ...... - 6 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 7 -
二、 发行前后相关情况对比......- 11 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 15 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 25 -
六、 有关声明 ......- 27 -
七、 备查文件 ......- 28 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、知行股份、挂牌公司 指 知行良知实业股份有限公司

认购对象、发行对象、绿色基金 指 拟认购本次发行股票的对象为四川省绿色低
碳产业发展基金合伙企业（有限合伙）

董事会 指 知行良知实业股份有限公司董事会

监事会 指 知行良知实业股份有限公司监事会

股东大会 指 知行良知实业股份有限公司股东大会

开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书

《公司章程》 指 《知行良知实业股份有限公司公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《股票定向发行指南》 指 《……
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