公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-039

证券代码：871655 证券简称：知行股份 主办券商：开源证券
知行良知实业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电话及电子方式发出
5.会议主持人：夏永瑞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日发出，本次监事会应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开及议案审议情况、表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，公司

公告编号：2025-039

编制了公司 2024 年年度报告。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《知行良知实业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号为：2025-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行总结汇报，并形成了《2024 年度监事会工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度战略规划及经营目标计划，公司编制了《公司 2025 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-039

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营计划及资金安排，为实现公司持续、稳定、健康发展，以更好地维护全体股东的长久利益，经董事会审慎研究决定，2024 年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《知行良知实业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

知行良知实业股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日

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