公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-059

证券代码：871655 证券简称：知行股份 主办券商：开源证券
知行良知实业股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 10 日审议并
通过：

提名张楠楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份67,384,449 股，占公司股本的 59.4622%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘永伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,770,900 股，占公司股本的 4.2100%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖黎先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗小凤女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 10 月 10 日
审议并通过：

选举夏永瑞先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 27 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-059

（二）首次任命董监高人员履历

罗小凤，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，本科学历，律师资格证，经
济师。2001 年 3 月至 2010 年 6 月，先后任四川原则律师事务所、四川典章律师事务所
专职律师；2010 年 6 月至 2016 年 7 月历任成都金控融资租赁有限公司风控部副经理（主
持工作）、风险控制部兼资产管理部经理、业务二部总经理、总经理助理；2015 年 1 月至2016年7月任成都金融控股集团有限公司小微金融板块不良资产清收办公室副主任；
2016 年 7 月至 2018 年 9 月任成都建筑工程集团总公司（成都建工集团有限公司前身）
上市部（金融创新部）部长；2018 年 9 月至 2018 年 11 月任成都建工集团有限公司上
市部（金融创新部）部长；2018 年 11 月至 2021 年 8 月任成都建工集团有限公司第一
监事会主席（担任成都建工第三建筑工程有限公司、成都建工第六建筑工程有限公司、成都建工第九建筑工程有限公司和成都建工装饰装修有限公司监事）；2020 年 10 月至
2022 年 5 月任成都兴城供应链集团股份有限公司监事会主席；2022 年 5 月至 2022 年 6
月任成都兴城人居地产投资集团股份有限公司、成都天府乡村发展集团有限公司和成都
兴城资本管理有限责任公司专职外部董事；2022 年 7 月至 2022 年 12 月任中化岩土董
事；2024 年 1 月至 2024 年 12 月任上海远方基础工程有限公司董事；2022 年 12 月至
2025 年 8 月，任中化岩土董事会秘书。2025 年 9 月至今，任四川永茂律师事务所专职
律师。

夏永瑞，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1970 年 12
月至 2003 年 12 月，在中国人民解放军陆军某集团军服役；2003 年 12 月至 2006 年 12
月，任四川金仁医药有限公司总经理；2007 年 1 月至 2017 年 12 月，任成都鑫澜村房
地产开发有限公司总经理；2018 年 4 月至 2022 年 10 月 28 日，任知行股份董事；2……
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