公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-077

证券代码：871655 证券简称：知行股份 主办券商：开源证券
知行良知实业股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 27 日审议并
通过：

选举刘永伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 4,770,900 股，占公司股本的 4.2100%，不是失信联合惩戒对象。

选举张楠楠女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 67,384,449 股，占公司股本的 59.4622%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘永伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,770,900 股，占公司股本的 4.2100%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邸晓娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 580 股，占公司股本的 0.0005%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 10 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜波女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 10 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-077

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

我们认为，本次换届聘任的人员符合相关法律法规及公司章程规定的高级管理人员任职资格要求，不存在法律法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统认定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形。我们对该议案发表同意意见。
四、备查文件
（一）《知行良知实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

知行良知实业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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