公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-076

证券代码：871655 证券简称：知行股份 主办券商：开源证券
知行良知实业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为知行良知实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对公司上述相关事项发布如下独立意见：

一、对于《关于选举刘永伟先生为公司第四届董事会董事长的议案》发表独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，刘永伟先生具备担任挂牌公司董事长的资格和能力，不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

因此，我们对该议案发表同意意见，该议案无需提交股东会审议。

二、对于《关于选举张楠楠女士为公司第四届董事会副董事长的议案》发表独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，张楠楠女士具备担任挂牌公司副董事长的资格和能力，不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

因此，我们对该议案发表同意意见，该议案无需提交股东会审议。

三、对于《关于聘任刘永伟先生为公司总经理的议案》发表独立意见

公告编号：2025-076

经审阅议案内容，我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，刘永伟先生具备担任挂牌公司总经理的资格和能力，不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

因此，我们对该议案发表同意意见，该议案无需提交股东会审议。

四、对于《关于聘任邸晓娟女士为公司副总经理的议案》发表独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，邸晓娟女士具备担任挂牌公司副总经理的资格和能力，不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

因此，我们对该议案发表同意意见，该议案无需提交股东会审议。

五、对于《关于聘任黄伟先生为公司副总经理的议案》发表独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，黄伟先生具备担任挂牌公司副总经理的资格和能力，不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

因此，我们对该议案发表同意意见，该议案无需提交股东会审议。

六、对于《关于聘任黄伟先生为公司财务负责人的议案》发表独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，黄伟先生具备担任挂牌公司财务负责人的资格和能力，不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

因此，我们对该议案发表同意意见，该议案无需提交股东会审议。

七、对于《关于聘任姜波女士为公司董事会秘书的议案》发表独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》

公告编号：2025……
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