公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-079

证券代码：871655 证券简称：知行股份 主办券商：开源证券
知行良知实业股份有限公司

关于选举董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

知行良知实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开了
第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举董事会审计委员会委员的情况

董事会审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事过半数，审计委员会的主任委员（召集人）由独立董事中会计专业人士担任。

现选举独立董事赖黎先生、独立董事罗小凤女士、职工代表董事夏永瑞先生担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。并由独立董事赖黎先生任审计委员会主任委员（召集人）。

二、关于制度制定情况

公司于 2025 年 10 月 10 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于设立董事会审计委员会并制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。详细
情况请见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2025-073)《知行良知实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

三、备查文件
（一）《知行良知实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

知行良知实业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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