公告日期：2025-10-27

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以电话及电子方
式发出

5.会议主持人：董事长刘永伟先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

董事赖黎先生、罗小凤女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘永伟先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举刘永伟先生为公司董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖黎、罗小凤对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举张楠楠女士为公司第四届董事会副董事长的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举张楠楠女士为公司副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖黎、罗小凤对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘永伟先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任刘永伟先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖黎、罗小凤对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任邸晓娟女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任邸晓娟女士担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖黎、罗小凤对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任黄伟先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任黄伟先生担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖黎、罗小凤对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任黄伟先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任黄伟先生担任公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖黎、罗小凤对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任姜波女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
……
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