公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-009

证券代码：871655 证券简称：知行股份 主办券商：开源证券
知行良知实业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长刘永伟先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

董事赖黎先生、罗小凤女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2026 年第一次股票发行的发行对象并同步修订<定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司分别于 2026 年 1 月 30 日、2026 年 2 月 24 日经公司第四届董事会第

公告编号：2026-009

四次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过了 2026 年第一次股票定向发行相关事项。现因已确定的 1 名发行对象与公司协商退出本次认购，故本次已确定的发行对象由 3 名调整为 2 名，本次发行其他核心事项均无变化。

详细情况请见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2026-012)《知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与首创证券股份有限公司签署<知行良知实业股份有限公司股票认购协议及补充协议之解除协议>的议案》
1.议案内容：

经与本次股票发行的有关各方沟通协商，公司拟调整本次股票发行的发行对象，首创证券股份有限公司不再参与本次股票发行的认购，故公司拟与首创证券股份有限公司签署《知行良知实业股份有限公司股票认购协议及补充协议之解除协议》。
2.回避表决情况：

关联董事张楠楠女士、刘永伟先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《知行良知实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《知行良知实业股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议

公告编号：2026-009

决议》。

知行良知实业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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