公告日期：2026-04-28

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第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长刘永伟先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

董事赖黎先生、罗小凤女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理严格按照各项法规制度、公司章程等开展工作，积极履行总经理职责。现对 2025 年度工作进行总结，形成《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，并形成了《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》
1.议案内容：

根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2025 年度工作进行总结，形成《独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度战略规划及经营目标计划，公司编制了《2026 年度财
务预算报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司章程的相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖黎、罗小凤对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划及资金安排，为实现公司持续、稳定、健康发展，以更好地维护全体股东的长久利益，经董事会审慎研究决定，2025 年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。
2.审计委员会意……
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