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公告日期：2026-04-28
公告编号：2026-029
证券代码：871655 证券简称：知行股份 主办券商：开源证券
知行良知实业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为知行良知实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对公司上述相关事项发布如下独立意见：
一、对于《2025 年年度报告及摘要》发表独立意见
经审阅议案内容，我们认为：公司 2025 年年度报告及摘要的编制符合法律法规和规范性文件要求，年度报告中的财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的审计报告，能客观、公允地反映公司 2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在侵害中小股东利益的情形。
因此，我们对该议案发表同意意见，该议案尚需提交股东会审议。
二、对于《2025 年度利润分配方案》发表独立意见
经审阅议案内容，我们认为：2025 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本符合公司持续、稳定、健康发展的长远考虑，有利于更好地维护全体股东的长久利益。
因此，我们对该议案发表同意意见，该议案尚需提交股东会审议。
知行良知实业股份有限公司
独立董事：赖黎、罗小凤
2026 年 4 月 28 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
