公告日期：2026-04-28

证券代码：871655 证券简称：知行股份 主办券商：开源证券
知行良知实业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871655 知行股份 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川战舰律师事务所指派律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 独立董事 2025 年度述职报告 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2026 年度财务预算报告 √

5 2025 年年度报告及摘要 √

6 2025 年度利润分配方案 √

7 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √

议案 1：2025 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治公司治理。公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，并形成了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2025 年
度工作进行总结，形成《独立董事 2025 年度述职报告》。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2026-032)《知行良知实业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

议案 3：根据法律、法规及公司章程的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：根据公司 2026 年度战略规划及经营目标计划，公司编制了《2026
年度财务预算报告》。

议案 5：根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司章程的相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2026-030)《知行良知实业股份有限公司 2025 年年度报告》，以及(公告编号：2026-031)《知行……
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