公告日期：2024-02-01

证券代码：871656 证券简称：远盾网络 主办券商：开源证券
山东远盾网络技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871656 远盾网络 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<山东远盾网络技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为满足公司战略发展的需要，进一步提升公司资本实力和抗风险能力，公司拟向山东财金卓工投资发展中心（有限合伙）定向发行股票募集资金。本次发行价格为 14.9991 元/股，发行数量不超过 666,707 股(含本数)，预计募集资金总额不超过 10,000,000 元(含本数)，本次募集资金拟用于基于 NVH 分析系统建设的新能源汽车噪音检测设备项目建设。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东远盾网络技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》》
《公司章程》规定：公司以第二十条第（一）项规定方式增加注册资本时，除董事会制定新股发行方案时做出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不
存在优先认购权。

针对本次发行的股份，公司对现有在册股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
（三）审议《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》，《附条件生效的股份认购协议》经协议双方签署且在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的同意函后生效。
（四）审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司将根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改《公司章程》注册资本、股份总数的相应条款并在工商主管部门登记、备案。（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

公司将为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、募集资金专项账户开立银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。
（六）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《山东远盾网络技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《山东远盾网络技术股份有限公司募集资金管理制度》。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
为高效完成公司本次股票定……
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