公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-026

证券代码：871656 证券简称：远盾网络 主办券商：开源证券
山东远盾网络技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十四条 股东大会是公司的权力机 第四十四条 股东大会是公司的权力构，依法行使下列职权：（十三）审议 机构，依法行使下列职权：（十三）批准单笔金额占最近一期经审计净资 审议批准单笔金额占最近一期经审产30%以上的对外投资、收购、出售资 计净资产 50%以上的对外投资、收购、产、资产抵押、委托理财、重大融资和 出售资产、资产抵押、委托理财、重
关联交易事项； 大融资和关联交易事项；

第四十七条 公司发生的下列关联交易， 第四十七条 公司发生的下列关联交
须经股东大会审议通过： 易，须经股东大会审议通过：

（一）公司与关联方发生的交易金额占最 公司与关联方发生的成交金额
近一期经审计净资产 30%以上的关联交 占公司最近一期经审计总资产 5%以
易； 上且超过3000万元的交易,或者占公

公告编号：2024-026

（二）公司与公司股东、董事、监事和高 司最近一期经审计总资产 30%以上的级管理人员及其配偶发生关联交易，且交 交易（提供担保除外）。
易金额占最近一期经审计净资产 30%以上
的关联交易。

第七十八条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会
特别决议通过： 以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、变更公司 （二）公司的分立、合并、变更公
形式、解散和清算； 司形式、解散和清算；

（三）本章程及三会议事规则的修改； （三）本章程及三会议事规则的修（四）公司在一年内购买、出售重大 改；
资产超过公司最近一期经审计总资产 （四）公司在一年内购买、出售重
30%的； 大资产超过公司最近一期经审计总
（五）审议批准第四十三条规定的担 资产30%的；

保事项； （五）股权激励计划；

（六）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规
（七）法律、行政法规或本章程规定的， 定的，以及股东大会以普通决议认以及股东大会以普通决议认定会对公 定会对公司产生重大影响的、需要司产生重大影响的、需要以特别决议通 以特别决议通过的其他事项。
过的其他事项。

第一百零五条 董事会行使下列职权 第一百零五条 董事会行使下列职权
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设
置,在股东大会授权董事会处理以下
事项：

1、子公司董监高人员的变更

2、子公司营业执照的营业范围的变
更。

第一百零六条 董事会决定公司对外投 第一百零六条 公司发生的重大交易
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、 （除提供担保外）达到下列标准之一

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