公告日期：2024-12-06

证券代码：871656 证券简称：远盾网络 主办券商：开源证券
山东远盾网络技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871656 远盾网络 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市历下区黄金时代广场 F 座 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期将于
2024 年 12 月 23 日届满，公司董事会将进行换届选举，现董事会提名曹虓、吕
宏振、王青顺、王志军、吕永田、司佳、黑月凯为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起算。

上述董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期将于
2024 年 12 月 23 日届满，公司监事会将进行换届选举，现公司监事会提名张少
伯为公司第四届监事会非职工代表监事侯选人，将与公司 2024 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年
第三次临时股东大会选举通过之日起算。

张少伯系连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营发展的需要，公司对 2025 年日常性关联交易进行了合理预计，具体预计情况如下表：

2025 年预计金
交易类别 交易主体 关联方 交易内容

额（元）

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