公告日期：2025-02-05

公告编号：2025-006

证券代码：871656 证券简称：远盾网络 主办券商：开源证券
山东远盾网络技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871656 远盾网络 2025 年 2 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市历下区黄金时代广场 F 座 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
鉴于股票发行相关事宜授权于 2025 年 2 月 20 日期满，为继续高效完成公司
本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票定向发行认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、 中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准 备案文件并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

公告编号：2025-006

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）授权的有效期限为：自股东大会批准授权之日起 12 个月。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2．个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3．代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 21 日 8:00-9:00

（三）登记地点：济南市历下区黄金时代广场 F 座 7 楼公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：司佳

联系地址：济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 F 座 701 室

电话：05……
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