公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-031

证券代码：871656 证券简称：远盾网络 主办券商：开源证券
山东远盾网络技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东远盾网络技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长曹虓

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-031

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，依据 2025 年半年度财务状况的结果及公司 2025 年半年度的经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》，对 2025 年半年度公司经营情况进行了回顾、总结。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东远盾网络技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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