公告日期：2025-11-27

证券代码：871656 证券简称：远盾网络 主办券商：开源证券
山东远盾网络技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东远盾网络技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电话和电子邮
件方式发出

5.会议主持人：董事长曹虓

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-036)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度：《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的各对应治理制度：

序号 相关管理制度 公告编号

1 《股东会制度》 2025-037

2 《董事会制度》 2025-038

3 《关联交易管理制度》 2025-040

4 《对外投资管理制度》 2025-041

5 《对外担保管理制度》 2025-042

6 《利润分配管理制度》 2025-043

7 《投资者关系管理制度》 2025-044

8 《承诺管理制度》 2025-045

9 《募集资金管理制度》 2025-046

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《信息披露管理制
度 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-047……
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