公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-009

证券代码：871658 证券简称：水石设计 主办券商：安信证券
上海水石建筑规划设计股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开 股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 10 时。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871658 水石设计 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所李明文、张光辉律师。
（七）会议地点

上海市徐汇区古宜路 188 号第一会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事长邓刚先生代表董事会对 2020 年度公司的运营及治理情况作出
具体报告。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

公司监事会主席陈元监先生代表监事会对 2020 年度工作情况做具体报
告。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020
年年度财务决算报告。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》

以 2020 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制
了 2021 年年度财务预算报告。
（五）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2020 年年 度报告》（公告编号：2021-013）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。
（六）审议《2020 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

公告编号：2021-009

2021-010）。
（七）审议《2020 年度审计报告》

审议了由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告
［上会师报字（2021）第 4986 号］。
（八）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》的议案

公司聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构,现
续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于续聘 会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。
（九）审议《2……
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