公告日期：2020-04-07

证券代码：871658 证券简称：水石设计 主办券商：安信证券
上海水石建筑规划设计股份有限公司

2019 年第一次股票发行方案

（修订稿）

（住所：上海市嘉定区南翔镇胜辛南路 1000 号 2 幢 1003 室）

主办券商

（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼 A02 单元）

二〇二零年四月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ...... 2

一、公司基本信息...... 6

二、发行计划...... 6

（一）发行目的 ...... 6

（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排...... 6

（三）发行价格及定价方法...... 7

（四）发行股票数量及募集资金总额 ...... 10
（五）公司挂牌以来分红派息、转增股份及其对公司价格的影响 ..... 10

（六）本次发行股票的限售安排 ...... 11

（七）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案...... 11

（八）本次股票发行拟提交股东大会批准或授权事项 ......11

（九）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ...... 11

三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途...... 12

（一）前一次募集资金使用情况 ...... 12

（二）本次股票发行募集资金主要用途...... 12

（三）本次募集资金用途列举 ...... 12

（四）本次募集资金使用的管理 ...... 12

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 13
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交

易及同业竞争等变化情况 ...... 13

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 ...... 13

（三）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况 ...... 13

（四）与本次发行相关特有风险的说明...... 14

五、其他需要披露的重大事项...... 14

六、签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容 ...... 14

七、本次股票发行相关中介机构信息 ...... 16

释义

在本方案中，除非特别提示，下列词语含义如下：
公司、股份公司、水石设计 指 上海水石建筑规划设计股份有限公司

水石有限、有限公司 指 上海水石建筑规划设计有限公司、公司前身

本次发行股票不超过 1,165 万股，每股发行价格为 6.00
本次发行、本次股票发行 指

元，融资金额不超过 6,990 万元。

《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年第一次股
本发行方案、本方案 指

票发行方案（修订稿）》

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股东大会 指 上海水石建筑规划设计股份有限公司股东大会

董事会 指 上海水石……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。