公告日期：2020-04-07

证券代码：871658 证券简称：水石设计 主办券商：安信证券
上海水石建筑规划设计股份有限公司

关于 2019 年第一次股票发行方案修订公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

上海水石建筑规划设计股份有限公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-046）（以下简称“《股票发行方案》”），根据需要，公司现对其作出修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2020-011）。
二、 具体修订内容

1、对《股票发行方案》之“一、公司基本信息”进行修订

修订前：

“一、公司基本信息

公司名称：上海水石建筑规划设计股份有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：倪量

股份公司成立日期：2016 年 7 月 26 日

营业期限：2005 年 6 月 1 日至不约定期限

住所：上海市嘉定区南翔镇胜辛南路 1000 号 2 幢 1003 室

挂牌日期：2017 年 7 月 25 日

董事会秘书：严洁”

修订后：

“一、公司基本信息

公司名称：上海水石建筑规划设计股份有限公司

证券简称：水石设计

证券代码：871658

注册资本：5,000 万元

法定代表人：倪量

股份公司成立日期：2016 年 7 月 26 日

营业期限：2005 年 6 月 1 日至不约定期限

住所：上海市嘉定区南翔镇胜辛南路 1000 号 2 幢 1003 室

挂牌日期：2017 年 7 月 25 日

董事会秘书：严洁

联系方式：021-54679918”

2、对《股票发行方案》之“二、发行计划”之“（三）发行价格及定价方法”进行修订

修订前：

“（三）发行价格及定价方法

本次发行股份的发行价格为人民币 6.00 元/股。

公司 2018 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截
至 2018 年 12 月 31 日，公司普通股总股本为 50,000,000 股，归属于挂牌公司股
东的净资产为 226,269,212.38 元，每股净资产为 4.53 元，2018 年度归属于股东
的净利润为 128,128,370.27 元，基本每股收益 2.56 元。

本次股票发行前，公司未进行过股票发行。因此，本次股票发行价格综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产、行业平均市盈率等多方面因素，并在与发行对象沟通的基础上最终确定。如涉及股份支付费用，本次发行将根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则 22 号——金融工具确认和计量》等的规定进行会计处理，具体认定以会计师审计为准。”
修订后：

“（三）发行价格及定价方法

1、发行价格及定价方法

本次发行股份的发行价格为人民币 6.00 元/股。本次股票发行价格的影响因
素主要如下：

（1）发行目的：本次股票发行的目的是实施员工持股计划，调动员工积极性，增强公司凝聚力，以保障公司中长期持续稳定发展。

（2）公司净资产：根据公司最近一年经审计财务报表，即截至 2018 年 12
月 31 日，公司普通股总股本为 50,000,000 股，归属于挂牌公司股东的净资产为226,269,212.38 元，每股净资产为 4.53 元。

（3）二级市场价格：公司采用集合竞价的交易方式，公司自挂牌以来，股票未进行过交易，没有股票成交记录，未形成二级市场交易价格。

（4）前次发行价格：公司自挂牌以来，截至本次股票发行前，未进行过股票发行。

（5）同行业发行市盈率、市净率情况：

公司选取新三板挂牌并于 2019 年进行股票发行的同行业可比公司，将其发
行价格、市盈率等具体情况对比如下：

代码 简称 发行价 发行时 发行时 发行时 发行时

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。