公告日期：2020-04-27

证券代码：871658 证券简称：水石设计 主办券商：安信证券
上海水石建筑规划设计股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

- 第三十七条 公司对外提供财务资助
事项属于下列情形之一的，经董事会审议通
过后还应当提交公司股东大会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负
债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十
二个月内累计提供财务资助金额超过公司
最近一期经审计净资产的 10%；

（三）中国证监会或全国股转公司规
定的其他情形。

第三十七条 公司下列对外担保行为， 第三十八条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：

（一）公司及其控股子公司的对外担 （一）公司及其控股子公司的对外担
保总额，达到或超过公司最近一期经审计净 保总额，达到或超过公司最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供
的任何担保； 的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保 （三）为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期 （四）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过 （五）连续十二个月内担保金额超过
公司最近一期经审计总资产的 30％； 公司最近一期经审计总资产的 30％；

（六）连续十二个月内担保金额超过 （六）连续十二个月内担保金额超过
公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对 公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对
金额超过 3000 万元； 金额超过 3000 万元；

（七）对股东、实际控制人及其关联方 （七）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；

由股东大会审议的对外担保事项，必须 （八）为关联方提供的担保。

经董事会审议通过后，方可提交股东大会审 由股东大会审议的对外担保事项，必须
议。 经董事会审议通过后，方可提交股东大会审
董事会审议担保事项时，必须经出席董 议。
事会会议的三分之二以上董事审议同意。股 董事会审议担保事项时，必须经出席董东大会审议第一款第（五）项担保事项时， 事会会议的三分之二以上董事审议同意。股必须经出席会议的股东所持表决权的三分 东大会审议……
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