公告日期：2020-04-27

证券代码：871658 证券简称：水石设计 主办券商：安信证券
上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订监事会议事

规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 24 日第二届监事会第四次会议审议通过，尚需
股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海水石建筑规划设计股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督
权，保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）法律、法规，以及《上海水石建筑规划设计股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本规则。

本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用的条款。

第二章 监事会的组成和职权

第二条 公司设监事会，由三名监事组成。

监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括一名职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或其他形式民主选举产生。

第三条 监事会行使下列职权：

（一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见；

（二） 检查公司财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法
律、行政法规、章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级
管理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和
主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六） 向股东大会提出提案；

（七） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼；

（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师
事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第三章 会议召集和召开

第四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事
会会议。监事会会议因故不能如期召开，应说明原因。

第五条 监事会召开监事会会议的，应当于会议召开 10 日以前以专人送
出、邮件、传真方式通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，并应 提前五日通知全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随 时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明。

第六条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议提案）；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席会议的要求；

（六）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第七条 监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席的，可以书
面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第八条 监事会召开监事会议，可以根据实际情况要求公司董事、总经理
及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席会议并向监事会陈述有关事项或回答提问。

第九条 监事提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：

（一）向监事会提交正式的书面提议书，提请监事会主席召集临时会议，并提出会议议题。

提议书应载明：

1、提议事由；

2、提出议案的具体内容；

3、提案日期及提案人签名。

（二）监事会主席应在收到前述书面提议之日起十日内召集临时会议；
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