公告日期：2020-04-27

证券代码：871658 证券简称：水石设计 主办券商：安信证券
上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订总经理工作

细则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 24 日第二届董事会第八次会议审议通过，尚需
股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海水石建筑规划设计股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职
权，保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上海水石建筑规划设 计股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会
决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第二章 总经理的任免

第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理团队其他成员由总经理
提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。

第四条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。由总经理、副总经理及
财务总监构成公司总经理团队。总经理团队是公司日常经营管理的指挥和运作中心。

第五条 公司的总经理必须专职，总经理在集团等控股股东单位及其下属企业中不得担任除董事、监事外的其他职务。总经理在本公司领薪。

第六条 总经理及总经理团队其他成员每届任期三年，连聘可以连任。
第七条 总经理应具备以下条件：

（一） 具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工的利益；

（二） 具有大专以上学历和中级以上专业技术职务，十年以上经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，胜任经营管理；

（三） 具有较强的组织领导能力，知人善任、善于沟通，具备强烈职业敏感和开拓意识；

（四）不至因身体原因干扰、影响其任职工作。

第八条 存在下列情形之一的，不得担任公司总经理或总经理团队其他人
员：

（一）《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

财务总监作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
第九条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于二个月前向
董事会递交书面辞职报告，待董事会批准后离任，不得通过辞职等方式规避其
应当承担的职责。若在不利于公司的情形下辞职或在董事会未正式批准前擅自离职等原因给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。

第十条 董事会无正当理由不得拖延对辞职的审查，应于收到总经理辞职报告之日起一个月内给予正式批复。

第十一条 总经理团队其他成员提出辞职，需向总经理和董事会提交辞职报告，由总经理签字同意后报经董事会批准。

第十二条 总经理或总经理团队其他人员被中国证监会采取证券市场禁
入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

第十三条 总经理离任必须进行离职审计。

第三章 总经理的职权

第十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二） 为年度报告的编制提交业务报告或在股东大会上作公司业务报告；
（三） 拟定公司年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要措施；

（四） 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（五） 拟定公司内部管理机构设置方案；

（六） 拟订公司有关基本管理制度；

（七） 制定公司具体规章；

（八） 提交董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等相当于这一级别的高级管理人员；

（九）聘任或者解聘……
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