公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-003

证券代码：871659 证券简称：鑫科生物 主办券商：中邮证券
山东鑫科生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以电话/书面方式发出
5.会议主持人：崔阁
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事姜宏、王广军因个人原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年报》议案
1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚 未完成，主要财务数据还未确定，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于
预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于 2020 年 6 月 25

公告编号：2020-003

日完成年报披露工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构以来，该公 司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。综 合考虑其专业水平、合作的连续性及对公司业务的了解程度等因素，公司拟续 聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计 机构，负责本公司 2019 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。详见公
司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020- 005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-003

备查文件目录
《山东鑫科生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东鑫科生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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