公告日期：2019-05-28

山东鑫科生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：山东鑫科生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔阁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数43,600,000股，占公司有表决权股份总数的67.49%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<山东鑫科生物科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要》议案1.议案内容：

详见公司2019年4月25日在全国中小企业股转系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2018年年度报告》(公告编号:2019-004)、《2018
2.议案表决结果：

同意股数43,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了2018年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2018年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2018年公司董事会日常工作情况。2.议案表决结果：

同意股数43,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了2018年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面内容：2018年监事会日常工作情况、对2018年有关事项的意见。
2.议案表决结果：

同意股数43,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度标准无保留意见的审计报告，制定了2018年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析）。
2.议案表决结果：

同意股数43,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据2018年公司经营情况，结合2019年整体经济环境，同时考虑公司2019年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素，基于实事求是的原则，制定了2019年的财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数43,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

（六）审议通过《2018年度财务报告》议案
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴财光华审会字（2019）第202086号无保留意见审计报告
2.议案表决结果：

同意股数43,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权……
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